犯罪収益移転防止法の本人確認書類｜2027年改正の注意点
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2027年改正で本人確認方法が激変！銀行が押さえるべき「犯罪収益移転防止法施行規則」のポイント【自然人編】
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FOIRE AUX QUESTIONS
犯罪収益移転防止法の本人確認書類に関するFAQ
2027年改正で本人確認方法はどう変わりますか？
2027年4月の改正では、非対面取引の場合、本人確認書類の「原本」の送付が原則必要になります。これまでと異なり、画像情報のみでは不十分となるケースが増えます。
自然人の本人確認で必要な項目は何ですか？
自然人（個人）の場合、氏名・住所・生年月日・書類の有効性の4項目を確認する必要があります。運転免許証やパスポートなどの公的書類が主な確認書類として利用されます。
法人の本人確認では何を確認すべきですか？
法人の場合、1)商号または名称、2)本店または主たる事務所の所在地、3)代表者氏名、4)法人設立の根拠となる法令、5)取引を行う者の権限の5項目を確認する必要があります。