2027年犯収法改正！本人確認書類の新たな手続きとは
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2027年改正で本人確認方法が激変！銀行が押さえるべき「犯罪収益移転防止法施行規則」のポイント【自然人編】
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【見落とすな】2027年改正で本人確認方法が激変！【法人編】「犯罪収益移転防止法施行規則」のポイント
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［第1部］犯罪収益移転防止法に基づく本人確認手続き、疑わしい取引の届出に関する基礎講座
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［第2部］犯罪収益移転防止法に基づく本人確認手続き、疑わしい取引の届出に関する基礎講座
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【保存版】2027年4月1日施行！犯収法改正で変わる本人確認フローの総まとめ
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［第3部］犯罪収益移転防止法に基づく本人確認手続き、疑わしい取引の届出に関する基礎講座
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本人確認
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郵便物受取サービス業における犯罪収益移転防止法対応のポイント（後編）
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FOIRE AUX QUESTIONS
犯収法改正に関するよくある質問
2027年改正で本人確認書類の提出方法はどう変わりますか？
非対面取引の場合、原則として本人確認書類の『原本』の送付が必要になります。これまで認められていた画像情報のみの送信では不十分となるため、金融機関や企業は新たな対応が求められます。
法人と自然人で確認すべき項目に違いはありますか？
はい、違いがあります。自然人では4項目（氏名、住所、生年月日、書類番号等）、法人では5項目（商号、本店所在地、代表者氏名、設立年月日、登記番号等）の確認が必要です。それぞれ確認すべき項目が法律で定められています。
疑わしい取引を発見した場合の対応は？
疑わしい取引を発見した場合、金融機関等は速やかに財務局へ届出を行う義務があります。具体的な判断基準や届出方法については、犯罪収益移転防止法に基づくガイドラインで詳細が定められています。