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FOIRE AUX QUESTIONS
PEPsに関するよくある質問
PEPsとは何ですか？
PEPs（Politically Exposed Persons）とは、政治的に重要な地位にある人物やその親族を指します。公職にある人物や大手企業の幹部などが該当し、汚職やマネーロンダリングのリスクが高いとされています。
PEPsにはどのような種類がありますか？
PEPsには、外国PEPs（他国の政府関係者）、国内PEPs（自国の政府関係者）、国際機関PEPs（国際機関の職員）の3つの主要な種類があります。それぞれ異なるリスクレベルがあり、金融機関は適切に分類する必要があります。
金融機関はPEPsをどのように管理すべきですか？
金融機関は、PEPsとの取引時に強化されたデューデリジェンス（EDD）を実施する必要があります。これには、資金源の確認、取引の監視、定期的な見直しが含まれます。FATFの推奨事項に準拠したリスク管理が求められます。