外国PEPs該当時の金融規制と本人確認の流れ

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外国PEPsに該当すると、金融機関による追加の本人確認手続きや取引監視が行われる場合があります。特に大口取引や不審な取引には制限がかかる可能性があります。

コインチェックではPEPs該当者に対してより厳格な本人確認プロセスを実施します。身分証明書の提出に加え、収入源や資産形成の経緯についての説明を求められる場合があります。

はい、岡三証券ではPEPs該当者に対して追加の審査プロセスがあります。通常の口座開設書類に加え、政治的地位や収入源に関する詳細な説明が必要となる場合があります。