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FOIRE AUX QUESTIONS
マネーロンダリングに関するよくある質問
マネーロンダリングの疑いで口座が凍結されたらどうすればいいですか？
まずは金融機関に連絡し、凍結理由を確認しましょう。正当な理由がない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。警察官を名乗る者からの指示には従わず、最寄りの警察署に直接問い合わせてください。
マネーロンダリング詐欺の特徴は何ですか？
「警察官を名乗る人物から電話があり、口座がマネーロンダリングに利用されていると言われる」「資金の移動を要求される」「偽の逮捕状を見せられる」などの手口が報告されています。公的機関は電話で資金移動を要求することはありません。
マネーロンダリングの疑いを予防するには？
不審な取引依頼は断る、他人名義の口座を利用しない、大金の現金取引を避けるなどの対策が有効です。また、定期的に取引明細を確認し、不審な動きがないかチェックしましょう。