お取引店とは？銀行調査とスイーツ店の事例で学ぶ
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FOIRE AUX QUESTIONS
お取引店に関するよくある質問
ゆうちょ銀行から「お取引目的等の確認」が届いたらどうすればいいですか？
マネーロンダリング対策として、取引目的や資金源などを正確に回答する必要があります。無視すると口座利用に制限がかかる可能性があるので、必ず期限内に対応しましょう。
取引先を選ぶ際の注意点は何ですか？
事例にあるスイーツ店のように、原材料の品質方針が自社と合わない場合は取引継続が難しい場合があります。価格だけでなく、品質基準や経営理念の一致も重要です。
免税店とお取引店の違いは何ですか？
免税店は観光客向けに消費税が免除される特別な店舗です。一方、お取引店は継続的な商取引がある事業パートナーを指します。全く異なる概念です。