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マネーロンダリングに関するよくある質問
マネーロンダリングとは具体的にどのような行為ですか？
マネーロンダリングは、違法な手段で得た資金を正当な収入のように見せかける行為です。複数の口座を経由させたり、仮想通貨やNFTを利用するなどの方法があります。
個人が知らずにマネーロンダリングに加担してしまうことはありますか？
はい。例えば、報酬が異常に高い簡単なアルバイトや、他人の口座を貸すなどの行為で、知らない間にマネーロンダリングの一部となってしまう可能性があります。
マネーロンダリングに関わった場合の罰則は？
日本では組織的犯罪処罰法により、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。故意でなくても、過失により関与した場合も処罰の対象となることがあります。